Удар на ГДБОП и ДАНС: Разбита е група за данъчни измами за над 26 млн. лева
Мащабна специализирана операция на ГДБОП и ДАНС, проведена под надзора на Европейската прокуратура и в сътрудничество с НАП, пресече дейността на организирана престъпна група за данъчни престъпления. По първоначални данни щетата, нанесена на бюджета от незаконната дейност, възлиза на над 26 милиона лева.
Акцията е реализирана на 4 декември 2025 г. и е обхванала територията на няколко области. Проверени са около 45 адреса в градовете София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца. В хода на действията са задържани общо 6 лица – български граждани.
Иззети са злато и големи суми пари
При претърсванията разследващите са открили и иззели множество веществени доказателства:
• Счетоводни документи, печати и електронни подписи;
• Мобилни телефони;
• Големи парични суми на стойност над 500 000 лева;
• Инвестиционно злато и други ценности.
Схемата: "Липсващи търговци" и фиктивни сделки
Разследването на службите е започнало през 2024 г., като е установено, че групата действа съгласувано и с користна цел още от 2019 г. Основният механизъм на измамата включва създаването и контролирането на търговски дружества от типа "липсващ търговец" или "буфер". Чрез тях се генерира неправомерен ресурс за сметка на държавния бюджет в два ключови отрасъла на икономиката – селско стопанство и строителство.
Разкрити са две основни направления на престъпната дейност:
• Търговия с фуражи: Осигурявано е неследващо се данъчно предимство от търговия с фураж за животни. Генерираните обороти от тази дейност са внушителни – от порядъка на над 100 милиона лева.
• Строителство: Реализирани са недействителни доставки с цел ползване на данъчно предимство в строителния сектор.
Наказателното производство е образувано по чл. 321 за организирана престъпна група и по чл. 255 от НК за избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери. Работата по случая продължава.