35 ареста и над 130 претърсвания у нас и в чужбина при мащабна операция на ГДБОП срещу международна мрежа за трафик на културни ценности

ГДБОП проведе една от най-големите операции в Европа срещу организирана престъпна мрежа, занимавала се с трафик на културни ценности и международно пране на пари. Акцията е реализирана на 19 ноември под ръководството на Софийската градска прокуратура и в тясно сътрудничество с Европол и Евроджъст. В работната група участват още шест държави: Албания, Германия, Гърция, Франция, Италия и Великобритания.

Мащаб на операцията

В рамките на операцията са извършени 35 ареста в България. Проведени са 131 претърсвания в страната и чужбина — 120 у нас, както и общо 11 в други държави, сред които Гърция, Франция, Германия и Албания. Претърсени са частни домове, офиси, автомобили и банкови сейфове, свързани с лицата от престъпната мрежа.

Иззети са хиляди артефакти и предмети с белези на културна ценност:

• златни и сребърни монети
• керамика и църковна утвар
• антични предмети и бижута
• произведения на изкуството
• инвестиционно злато, металдетектори и боеприпаси
• електронни устройства и документи, свързани с незаконната търговия

Международна престъпна схема, действала над 16 години

Заместник-градският прокурор Ангел Кънев съобщи, че разследването продължава над 4 години, а престъпната група е оперирала повече от 16 години, с подизпълнители в различни държави. Някои от задържаните в чужбина са археолози и лица с научни титли, у които са открити артефакти от незаконни разкопки.

Установените финансови трансакции надхвърлят 1 милиард щатски долара, а контролните органи започват данъчни ревизии спрямо замесените лица, чието имущество не съответства на декларираните доходи.

Международна координация чрез Европол

По инициатива на България през юни 2024 г. е създадена специална работна група към Европол, подпомагаща обмена на информация, координацията и аналитичната дейност. Тя изиграва ключова роля за установяването на международните връзки и разкриването на цялата мрежа.

Представителят на Европол Йенс Лейдхегенар определи акцията като "най-голямата операция в областта на културното наследство, реализирана от Европол" и поздрави България за изключително ефективната работа.

Представителят на италианската полиция полк. Пауло Бефера допълни, че благодарение на съвместните действия Италия вече е възстановила над 300 безценни археологически артефакта, датирани от VII в. пр. Хр. до III в. сл. Хр.

Участие от българска страна

В операцията са участвали над 220 служители на ГДБОП, съобщи директорът на службата Боян Раев. Той благодари на европейските партньори и подчерта, че действията продължават, като броят на иззетите ценности расте с всеки изминал час.

Международната престъпна мрежа е извършвала незаконни разкопки, търговия и трафик на културни ценности, превръщайки ги в обект на нелегална световна търговия, генерираща милиони. Операцията на ГДБОП и партньорските служби представлява ключова крачка към опазване на културното наследство и пресичане на трансграничната престъпност, свързана с артефакти с историческа стойност.