527 хиляди лева от инвестиционна измама: Ефективна едногодишна и условна присъда за обвиняемите

Окръжен съд – Търговище одобри споразумения, с които двама мъже от град Попово – 53-годишният М.К. и 49-годишният А.А. – бяха признати за виновни за участие в престъпна схема за пране на пари, придобити чрез международна инвестиционна измама. Разследването е проведено под ръководството на Окръжна прокуратура – Търговище и обхваща действия в края на 2021 г. и началото на 2022 г.

Според материалите по делото, М.К. в качеството си на управител на частно дружество е използвал банковата му сметка, заедно с А.А. и с неустановено трето лице, за получаване на парични средства в особено големи размери – общо 269 575 евро. Средствата са били превеждани от германски граждани, които са били въведени в заблуждение, че правят доходоносни инвестиции. След получаването им, парите са били моментално разпределени към множество други банкови сметки в различни държави.

За участието си в престъпната дейност М.К. бе осъден на една година лишаване от свобода при общ режим, както и глоба в размер на 5000 лв. Допълнително съдът приведе в изпълнение и предходно отложено наказание от една година затвор, като постанови ефективно изтърпяване. М.К. вече е задържан за изпълнение на присъдите.

А.А., който до момента е неосъждан, получи условна присъда – една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок, както и глоба от 5000 лева.

Съдът разпореди двамата осъдени солидарно да заплатят в полза на държавата равностойността на предмета на престъплението – 527 252,88 лв., както и направените по делото разноски.

Престъпната схема е разкрита благодарение на координирано разследване и сътрудничество между българските и чуждестранни институции. Одобрените от съда споразумения са окончателни и не подлежат на обжалване или протест.