Държавата се готви да конфискува криптоактиви и имущество на трети лица при наказателни дела

Промени в Наказателния кодекс, публикувани за обществено обсъждане, въвеждат нови правила за изземване и управление на цифрови активи и разширяват обхвата на конфискацията

Министерството на правосъдието предлага ключови изменения в Наказателния кодекс (НК), насочени към по-ефективно разследване и конфискация на незаконно придобито имущество, включително криптоактиви. Проектът е публикуван за обществено обсъждане и предвижда няколко съществени нововъведения.

Изземване и продажба на криптоактиви

• Криптоактивите, обект или средство на престъпление, ще се изземват и ще се съхраняват за нуждите на наказателното производство.
• По искане на притежателя прокурорът (в досъдебната фаза) или съдът (в съдебната фаза) могат да разрешат продажба на иззетите активи чрез лицензирана платформа. Процедурата ще бъде детайлизирана с наредба на Министерския съвет.
• Разходите по продажбата ще бъдат за сметка на лицето, от което са иззети активите, а получената сума ще се депозира в търговска банка, обслужваща държавния бюджет. Мярката цели да предпази собствениците от евентуално обезценяване на криптовалутите.

Конфискация на имущество на трети лица

Измененията разширяват обхвата на чл. 53 НК, като въвеждат механизъм за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от трето недобросъвестно лице, когато то не подлежи на връщане или възстановяване. Това важи и при правоприемство на юридическо лице.

Кога се счита, че трето лице е недобросъвестно:

1. Безвъзмездно придобиване, когато лицето е знаело или е могло да предполага престъпния произход.
2. Възмездно придобиване:
o на стойност, значително по-висока или по-ниска от пазарната;
o чрез замяна срещу имущество със значително отклонение от пазарната стойност.
3. Придобиване от роднини, съпруг/партньор или бивш съпруг, ако те са знаели или са могли да предполагат за незаконния произход.
4. Внасяне като апорт или парична вноска в капитала на юридическо лице, управлявано или контролирано от виновно лице.
Процесуални гаранции за третите лица
• Трети лица ще могат да упражняват права в наказателното производство лично или чрез повереник.
• При обезпечителни мерки, насочени към тяхно имущество, те ще имат право да участват в съдебния процес по реда на Гражданския процесуален кодекс, като оспорват основанията и обхвата на конфискацията.

Следващи стъпки

Законопроектът подлежи на обществено обсъждане. След приключване на консултациите и евентуални корекции текстовете ще бъдат внесени в Народното събрание за разглеждане. Ако бъдат приети, новите правила ще дадат на прокуратурата и съда по-гъвкави инструменти за противодействие на престъпления, свързани с криптовалути и пране на пари, но и ще разширят възможностите за защита на засегнатите трети лица.