Административен съд - Силистра потвърждава глоба от 5000 лева за чейндж бюро в Дулово

Административен съд – Силистра, I-ви касационен състав, потвърди санкция на чейндж бюро в Дулово за нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Дружеството е глобено с 5 000 лева за извършване на случайна сделка в брой на стойност над 5 000 евро, без да бъдат приложени мерките за комплексна проверка на клиента, както е предвидено в закона.

Обменното бюро, което е задължено лице по ЗМИП. При проверка от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е установено, че дружеството не е приложило мерките за комплексна проверка на клиента при сключване на сделка за покупка на 5 000 евро в брой.

Съдът отхвърли възраженията на дружеството, че нарушението е маловажно или че е допуснато поради подвеждаща информация. Съдът подчерта, че дружеството е следвало да се ръководи от правните норми, а не от информация от интернет сайтове.

Решението на Административен съд – Силистра е окончателно.