Трима силистренци участвали в банда за банкови измами

Окръжна прокуратура – Русе привлече като обвиняеми и задържа за 72 часа шестима участници в престъпна група, сдружила се за нерегламентирано придобиване на данни за банкови сметки и лични документи. Чрез тях са изготвяни платежни инструменти и са правени нерегламентирани банкови трансфери. Досъдебното производство е за престъпление против паричната и кредитната система.
Окръжна прокуратура – Русе е привлякла в качеството на обвиняеми Димитър Л. на 37 години от Силистра, Михаил Д. на 25 години от с. Айдемир, област Силистра, Тихомир Г. на 38 години от Варна, Явор Л. на 40 години от Русе, Калоян П. на 36 години от Русе и Паола Д. на 27 години от Силистра. Петимата мъже са сочени за извършители, а Паола Д. като помагач. Обвинението срещу тях е "за това, че от 1 януари 2016 г. до 30 май 2017 г. в София, Силистра и в Русе, в условията на продължавано престъпление, в съучастие, придобили, пазили и укрили предмети, материали, компютърни програми – копия на лични карти, сканиращи програми и пластики, издадени от български и чужди банкови институции, за които знаели, че са предназначени за подправка на платежен инструмент", съобщиха от прокуратурата.
За този период в София, Силистра и в Русе те използвали платежни инструменти, издадени от български и чужди банкови институции и данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра им. Между 1 май 2014 г. и 3 май 2017 г., на четири пъти, те избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери.
Димитър Л. и Явор Л. са обвиняеми и за това, че на 30 май 2017 г., в Русе държали високорискови наркотични вещества. В Димитър Л. е намерен 5,7 грама кокаин, а Явор Л. имал 2 г метамфетамин и 8 г марихуана.
Тихомир Г. е привлечен като обвиняем и за това, че на 30 май 2017 г. във Варна е придобил и държал боеприпаси за огнестрелно оръжие – пет гладкоцевни ловни патрона, калибър 12, без да има за това надлежно разрешение.
Калоян П. е привлечен като обвиняем и за това, че от 1 януари 2016 г. до 30 май 2017 г. в София, Силистра и в Русе, сам и в съучастие с останалите обвиняеми, като извършител, ползвал официален документ, издаден за друг човек, като се опитал да заблуди длъжностно лице.
Окръжна прокуратура – Русе вчера внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка "задържане под стража" на Димитър Л., Михаил Д. и Тихомир Г. На Паола Д. и Явор Л. е определена мярка за неотклонение "парична гаранция" от 5000 лева, а за Калоян П. "парична гаранция" от 10 000 лева.
По време на проведеното до момента разследване и реализираните следствени действия, въз основа на които са възложени аналитични и оперативно издирвателни мероприятия на служители при Сектор "ПИП" при ОД на МВР – Русе, е събрана информация, че група лица е извършвала в Русе, Варна, Силистра и София действия, осъществяващи обективни признаци на съставите на няколко престъпления. При реализиране на акцията са участвали полицаи от няколко областни дирекции и ГДНП, при която са направени претърсвания и изземвания на 13 обекта във въпросните градове. От там са иззети множество банкови документи, банкови извлечения, дебитни карти, сим карти, компютърни конфигурации, мобилни телефони, няколко боеприпаси и различни видове наркотици, в неголеми количества.
Прокуратурата е поискала за всяко от лицата от Органа по приходите да упражни предоставените му от ДОПК правомощия и извърши процедура за установяване дали е налице задължение за данъци по ЗДДФЛ и ЗДДС за периода 2013 г. – 2016 г. Както и налице ли е съответствие между доходите и разходите им, какъв е размерът на дължимия данък и да разпореди на Териториалния директор на НАП, ТД – Варна, да възложи ревизия за установяване на горните обстоятелства.
Под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе действията по разследването продължават. Разпитани са множество свидетели, назначени са и експертни изследвания.